央企子公司卷入合同诈骗案：创意信息3亿货款追讨遇阻，上市公司如何防范？

元描述: 创意信息3亿货款追讨遇阻，央企子公司川综能被指涉嫌合同诈骗，案件涉及伪造印章，法院裁定驳回起诉。本文分析事件始末，并探讨上市公司如何防范类似风险。

引言: 在市场经济高速发展的今天，合同诈骗案件时有发生，给企业带来巨大的经济损失。近期，A股上市公司创意信息遭遇一起金额高达3亿的合同诈骗案，牵扯出央企子公司国网四川综合能源服务有限公司（简称川综能）涉嫌伪造印章，引发市场广泛关注。这不仅是一起商业纠纷，更反映出当前企业经营环境中存在的风险和挑战。本文将深入解析事件始末，并结合相关案例探讨上市公司如何防范类似风险，以期为企业提供借鉴和启示。

案件始末：创意信息3亿货款追讨路漫漫

关键词：合同诈骗，伪造印章，央企子公司

创意信息，一家专注于信息技术服务的上市公司，在2022年11月与川综能签订了七份总金额高达3.64亿元的物资采购合同。合同的最终货物购买业主方为国宁睿能，川综能则扮演中间方的角色。然而，随着货款到期，创意信息却发现合同涉及违法犯罪行为，最终遭遇了合同诈骗。

事件经过:

  • 2022年11月: 创意信息与川综能签订七份《物资采购合同》，合同金额3.64亿元。

  • 2023年1月: 创意信息因催收合同款未果，起诉国宁睿能及其股东。

  • 2023年4月: 创意信息收到法院出具的追加被告通知书，法院将川综能、华创绿色能源控股（深圳）有限公司及其股东绿色煤电有限公司追加为合同纠纷案的被告。

  • 2023年8月: 创意信息收到法院裁定书，因案件涉及刑事犯罪嫌疑，起诉被驳回。

事件核心:

  • 伪造印章: 川综能辩称创意信息提交的合同材料上的印章均系伪造，并已向公安机关报案。

  • 合同诈骗: 创意信息向公安机关报案，案件涉及伪造印章、合同诈骗等刑事犯罪。

事件影响:

  • 创意信息3亿货款追讨遇阻，面临巨额损失。

  • 川综能作为央企子公司被卷入合同诈骗案，引发市场关注。

  • 此事件警示上市公司需加强风险防范意识，防范类似合同诈骗事件发生。

上市公司如何防范合同诈骗？

风险识别:

  • 合同内容审查: 细致审查合同条款，尤其关注付款方式、违约责任、争议解决机制等关键内容。

  • 对方主体调查: 对对方公司的背景、资质、经营状况等进行充分调查，避免与资质不全、经营状况不佳的公司合作。

  • 印章验证: 对于涉及资金交易的合同，务必核实对方印章的真伪，必要时可进行公证。

  • 信息核实: 通过第三方平台或相关部门查询对方公司信息，核实公司信息和经营情况。

风险控制:

  • 完善内部制度: 建立健全合同管理制度，明确合同审批流程，加强对合同签订、履行、结算等环节的监管。

  • 加强人员培训: 加强员工的法律意识和风险防范意识，提高员工识别和防范合同诈骗的能力。

  • 建立信息共享机制: 建立与行业协会、监管部门的信息共享机制，及时获取最新行业信息和风险提示。

  • 寻求法律专业意见: 在签订重要合同时，应咨询法律专业人士，确保 合同条款合法合规，并对潜在风险进行评估。

案例分析:

除了创意信息，近年来，还有多家上市公司遭遇类似合同诈骗案件。例如，微创光电、科创信息等公司也曾披露遭遇合同诈骗，诈骗方均涉及川综能。这些案件表明，合同诈骗不再局限于中小企业，上市公司也面临着较高的风险。

专家观点:

业内专家指出，合同诈骗案件频发，与近年来经济环境复杂、市场竞争激烈有关。部分公司为了追求利益最大化，可能铤而走险，采取欺诈手段，损害他方利益。因此，企业在经营过程中，必须高度重视风险防范，加强内部控制，并与相关部门密切合作，共同打击合同诈骗行为，维护市场秩序。

常见问题解答

Q1: 创意信息遭遇的合同诈骗案中，川综能究竟扮演了什么角色？

A1: 川综能作为央企子公司，在创意信息与国宁睿能的交易中扮演了中间方的角色。根据创意信息的披露，川综能与创意信息签订物资采购合同，并最终将货物转售给国宁睿能。然而，川综能被指涉嫌伪造印章，与创意信息签订的合同可能存在问题。

Q2: 创意信息的起诉为何被驳回？

A2: 由于案件涉及刑事犯罪嫌疑，法院认为案件不属于经济纠纷案件，因此裁定驳回起诉，将有关材料移送公安机关或检察机关。目前，公安机关已就本案涉嫌的伪造印章、合同诈骗等刑事犯罪立案受理。

Q3: 创意信息下一步将如何追讨货款？

A3: 创意信息已表示将就法院裁定书向四川省高级人民法院提起上诉，并同时对该诉讼事项涉及的应收款项全额计提坏账。

Q4: 川综能是否真的涉嫌合同诈骗？

A4: 目前，川综能已被公安机关立案调查，案件仍在侦查阶段，最终结果需等待公安机关的调查结果。

Q5: 上市公司如何判断对方公司是否可靠？

A5: 可以通过第三方平台查询对方公司的信息，例如天眼查、企查查等平台，了解对方公司的注册信息、经营状况、司法风险等。也可以通过与对方公司合作的客户进行沟通，了解对方公司信誉和实力。

Q6: 上市公司如何防范合同诈骗风险？

A6: 上市公司应加强内部控制，建立健全合同管理制度，明确合同审批流程，加强对合同签订、履行、结算等环节的监管。同时，要加强员工的法律意识和风险防范意识，提高员工识别和防范合同诈骗的能力。

结论

创意信息遭遇的合同诈骗案再次警示上市公司，在市场经济高速发展的今天，合同诈骗风险不容忽视。企业要加强风险防范意识，建立健全内部控制机制，并与相关部门密切合作，共同打击合同诈骗行为，维护市场秩序。相信通过多方努力，能够有效防范合同诈骗风险，营造良好的市场环境。